南畅通江地脊农药募化工股份拥有限公司2017年第

来源:原创   2019-03-15 01:46  编辑:locoy  人气:

  证券代码:600389 证券信称:365bet官网公报编号:临2017-005

  南畅通江地脊农药募化工股份拥有限公司

  2017年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  ● 本次会能否拥有否决定案:无

  壹、 会召开和列席情景

  (壹) 股东方父亲会召开的时间:2017年1月23日

  (二) 股东方父亲会召开的地点:南畅通金陵能臻酒店(南畅通市经济技术开辟区星湖街区A区28号)

  (叁) 列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  ■

  (四) 表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  本次股东方父亲会由公司董事会招集儿子,即兴场会由董事长薛健先生掌管,会采取即兴场开票与网绕开票相结合的表决方法,父亲会的畅通牒、召开、表决方法适宜《公司法》及《公司章程》的规则。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、 公司在任董事9人,列席7人,董事程晓曦先生、周崇庆先生因工干缘由不能列席本次股东方父亲会;

  2、 公司在任监事3人,列席3人;

  3、 董事会秘书、财政尽监列席本次会。

  二、 议案审议情景

  (壹) 积聚开票议案表决情景

  1、 关于推选第七届董事会董事的议案

  ■

  2、 关于推选第七届董事会孤立董事的议案

  ■

  3、 关于推选第七届监督者的议案

  ■

  (二) 触及严重事项,5%以下股东方的表决情景

  ■

  (叁) 关于议案表决的拥关于情景说皓

  无

  叁、 律师见证情景

  1、 本次股东方父亲会鉴证的律师事政所:上海市浩信律师事政所

  律师:老育芳、李克俭

  2、 律师鉴证定论意见:

  公司2017年第壹次临时股东方父亲会招集儿子、召开以次适宜《公司法》、《证券法》、《股东方父亲会规则》及《公司章程》的规则,列席会人员的阅世合法拥有效,本次股东方父亲会的表决以次合法拥有效。

  四、 备查文件目次

  1、 经与会董事和记载人签名确认并加以盖董事会戳男的股东方父亲会决定;

  2、 经鉴证的律师事政所主任签名并加以盖公章的法度意见书。

  南畅通江地脊农药募化工股份拥有限公司

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